Que documentação é necessária para comprovar um fundo de doações EB-5 da China?

A documentação exigida depende das especificidades de cada investidor. Ajudamos os investidores a realizar a devida diligência de imigração (não a devida diligência comercial). A devida diligência empresarial e de imigração deve ser feita antes de decidir investir.

Será necessário revisar a fonte de recursos de seu pai para determinar se ele pode demonstrar uma fonte legal de recursos para um presente para você, como liquidação de investimento, venda de imóveis, salário ou distribuições de empresas, etc. também serão necessários retornos dos últimos 5 a 7 anos. Os fundos devem ser transferidos para sua conta pessoal. Você pode revisar os centros regionais aprovados em uscis.gov e então sugiro que consulte um advogado de imigração EB-5 experiente nos Estados Unidos antes de tomar medidas para investir em um projeto específico.

Quando os pais estão doando fundos à criança para investimento EB-5, precisamos rastrear a fonte legal de fundos da renda dos pais, carteira de investimentos, etc. Precisamos começar revisando as declarações fiscais de 5 a 7 anos para o seu nível de renda. Se a renda deles for superior a US$ 200,000 por ano durante os últimos 3-5 anos, e eles investirem a maior parte disso em ações, títulos, poupanças, etc., então eles poderiam liquidar parte disso para dar a você como um presente. Porém, se eles compraram um imóvel, a melhor forma é vender e te dar o dinheiro ao invés de fazer uma hipoteca para te dar - o USCIS vem causando problemas com esse cenário, afirmando que este não é um endividamento adequado sob seus política. Como a fonte do fundo é muito complicada e diferente para cada situação, consulte um advogado EB-5 experiente para avaliar sua situação.

Você precisa fazer um relatório completo sobre a origem dos fundos e contratar um advogado competente.

Certifique-se de que seu pai envie os fundos diretamente para sua conta bancária. Suas fontes de recursos incluirão declarações de impostos dos últimos cinco anos e, se a fonte dos recursos for a venda de propriedades, mostrará escrituras de propriedade e contratos de compra, etc. Você pode acessar pessoalmente a Internet e conferir projetos de centros regionais. Quando você encontrar algum interesse, eu procurarei um advogado bem versado na lei EB-5 e pedirei conselhos.

A documentação necessária para comprovar a origem dos fundos depende da origem do dinheiro. Se for de poupança, então três anos de declaração de imposto de renda, se for de venda de imóvel, então detalhes sobre a venda. A chave é a prova de que o dinheiro veio de uma fonte legítima. Você também precisará de uma carta-presente de seu pai.