Quais documentos são necessários para rastrear minha fonte de recursos para o EB-5?

Documentação que comprovará que o seu investimento provém de uma fonte legal. Documentos como imposto de renda, extratos bancários, demonstrações de lucros e perdas e demonstrações comerciais, entre outros. Um exame mais aprofundado do seu caso determinará quais outros documentos podem ser necessários.

O fornecimento de documentação que verifique a origem legal dos fundos e o rastreamento dos fundos variará de acordo com os fatos específicos. Os documentos podem incluir declarações de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de ativos, comprovantes de transações e investimentos. Seu advogado de imigração poderá trabalhar com você na identificação dos documentos mais relevantes.

O CIS deseja confirmar se o seu dinheiro é legítimo. Assim, o CIS normalmente exige cinco anos de declarações fiscais para mostrar que o seu dinheiro foi ganho legalmente. É claro que alguns clientes não declaram todos os seus rendimentos. Existem outras maneiras de mostrar que é legítimo, como mostrar as transações que você fez para criar riqueza. No entanto, o CIS gostaria de saber como você ganhou o capital inicial para negociar.

Não existe um conjunto de documentos padrão. Um advogado teria que analisar o caso para determinar quais documentos seriam necessários.

É uma questão complexa e você deve contratar um advogado de imigração experiente para ajudá-lo. Em geral, você precisa mostrar a origem dos fundos, portanto, se for uma negociação, ligue para recibos de compra e venda e declarações de lucros e perdas, além de comprovante de pagamento de impostos sobre todos os ganhos. Também fonte original de fundos para começar a comprar seus ativos iniciais. Se os bens iniciais foram doados ou herdados, documentação que comprove isso também.

Para comprovar a origem dos recursos, é necessário apresentar a seguinte documentação: Declaração de Imposto de Renda dos últimos cinco anos; Extratos bancários dos últimos cinco anos; Carta de verificação de emprego; Demonstrativo financeiro pessoal; Evidência de quaisquer ações ou títulos que você possa possuir. Esta é uma lista geral. Cada investidor é diferente. Pode haver documentação adicional que você pode precisar fornecer. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Obrigado.

Quando a fonte real de fundos puder ser isolada para uma transação específica ou transações sequenciais, como venda de ações ou bens imóveis ou de um negócio, um peticionário I-526 deve fornecer documentação relativa às circunstâncias circundantes, incluindo escrituras, extratos de fechamento, extratos de conta e como documentação. O peticionário também deverá demonstrar como e quando os ativos iniciais foram adquiridos e fornecer documentação das fontes legais dos ativos iniciais, incluindo declarações de imposto de renda. Na sua situação, você deve demonstrar que o dinheiro que usou para iniciar a negociação on-line veio de fontes legais, seja por doação ou rendimento acumulado de salário, ou herança, etc. no projeto EB-5, você deve apresentar seu passaporte que reflete os depósitos, contrato de compra e venda de ações, livro razão de ações e uma declaração detalhada confirmando como você adquiriu as ações.

Os regulamentos listam documentos específicos necessários para demonstrar que o capital investido foi obtido legalmente. No entanto, na realidade, os documentos mais relevantes dependerão da fonte real de fundos utilizados para o seu investimento EB-5. Em outras palavras, se a origem dos recursos vier dos rendimentos do trabalho, então as declarações de imposto de renda serão mais relevantes. Se a fonte de fundos veio da venda ou empréstimo de propriedade, as declarações de imposto de renda podem não ser tão importantes, mas podem ser necessários contratos de compra ou documentos de empréstimo. Além disso, dependendo do país e das condições específicas, as declarações fiscais podem ou não ser úteis, caso existam. Uma vez que a sua fonte de fundos será proveniente da negociação de divisas, terá de apresentar extratos de conta da sua conta de negociação, extratos bancários que mostrem os lucros da atividade de negociação depositados na sua conta e prova de que quaisquer impostos sobre o rendimento devidos foram pagos. Você também pode precisar provar a origem dos fundos do “dinheiro inicial” que usou quando abriu a conta de negociação pela primeira vez e iniciou a atividade. Como cada situação é diferente e pode envolver questões complexas, você deve contratar um advogado de imigração EB-5 experiente para aconselhá-lo sobre esse assunto.

Fique online e imprima as transações.

Você deve fornecer os extratos da sua conta de negociação com todas as atividades de transferência, tanto depósitos quanto retiradas. Você também precisa documentar como ganhou dinheiro para investir nessa conta de negociação.