Quais documentos são utilizados para rastreamento de recursos do Programa EB-5?

Os documentos exatos variam dependendo da origem dos fundos de investimento. Serão necessários documentos diferentes dependendo se os fundos vieram de imóveis, heranças, doações, investimentos, rendimentos, etc. A melhor abordagem é mostrar o máximo de detalhes possível para provar ao oficial adjudicante a origem exata dos fundos, e que não há como ele ou ela pensar que não foram ganhos legalmente. Isto significa extratos bancários que comprovem os fundos desde o momento em que entraram na sua posse até ao momento em que foram investidos, bem como quaisquer outros documentos complementares que sejam relevantes (propriedade, testamento, venda de valores mobiliários ou de um negócio, etc.). As cópias estão bem e apenas o USCIS precisa vê-las, não o Centro Regional.

Depende da origem dos recursos utilizados para o investimento do EB-5. Se derivarem de poupança, você precisará apresentar extratos bancários de vários anos, se for da venda de ações ou propriedades, você precisará apresentar documentação dessas transações, e se derivarem de renda, poderá precisar apresentar negócios e Registros de imposto. Os documentos são enviados ao USCIS, não ao centro regional EB-5, e podem ser cópias, desde que você tenha os originais para apresentar ao Consulado dos EUA, mediante solicitação.

O USCIS precisará revisar a documentação de rastreamento de fundos. É sempre melhor enviar originais, se possível, mas cópias podem ser aceitas.

Os tipos de documentos necessários para documentar a fonte legal de fundos dependem da situação individual de cada investidor porque os fundos de investimento EB-5 podem vir de diferentes fontes, por exemplo, rendimentos auferidos, distribuições ou dividendos de negócios, herança, doação, venda de interesses comerciais, venda de bens imóveis ou outros, ou empréstimos. Recomendo que você entre em contato com nosso escritório e nós lhe forneceremos uma lista de tipos específicos de documentos necessários para documentar de forma adequada e completa a fonte legal de fundos em sua situação específica. A maioria dos documentos serão cópias e serão apresentados por um advogado em apoio a uma petição I-526 ao USCIS. Você também deve ter os originais disponíveis em sua posse.

Dependendo da fonte de recursos, podem ser contratos de venda de imóveis, transferências bancárias, declarações de imposto de renda, etc. A originalidade dos documentos dependerá de como o Departamento de Estado trata a credibilidade dos documentos ou cópias em seu país específico; alguns países atraem um escrutínio particular, outros não. Os documentos serão enviados ao USCIS ou ao posto consular em seu país e por seu próprio advogado/você pessoalmente ou pela equipe jurídica do Centro Regional. Se você estiver passando pelo RC, eles deverão estar em condições de responder a todas essas perguntas específicas.

O tipo de documentos exigidos depende da origem dos fundos de investimento. Nem sempre são necessários documentos originais, bastando cópias autenticadas. O USCIS deve receber os documentos.

Quaisquer documentos que possam comprovar esse fundo são de fontes legais. Podem ser cópias e serão submetidas ao USCIS.

Cada caso é único, porém em geral você deverá conseguir comprovar a retirada dos recursos de investimento de sua conta e depois os documentos relativos à transferência eletrônica dos recursos para a conta designada do Centro Regional. Você pode usar cópias para o USCIS. Em última análise, o USCIS deve aprovar o seu I-526, mas o Centro Regional também pode querer ver estes documentos. Seu advogado de imigração deverá revisar todas essas informações com você.

Os documentos específicos necessários para documentar a origem dos seus fundos dependem da natureza específica da sua situação. Você precisa do aconselhamento de um advogado de imigração com experiência em assuntos EB-5. Por favor, ligue para meu escritório para agendar uma consulta comigo.

O rastreamento da origem dos fundos é enviado como parte do pacote de petição I-526. Como o investidor EB-5 deve demonstrar que obteve os fundos legalmente, suas declarações de imposto de renda, extratos bancários, documentos de liquidação de venda de imóveis, cartas de presente, etc. Embora o USCIS possa solicitar documentos originais ou certificados, as cópias com certificado do tradutor de que os documentos que enviamos em inglês sejam iguais aos do seu país de origem são suficientes.

Normalmente, a origem dos recursos é comprovada por declarações fiscais, declarações de rendimentos, contratos de compra e venda ou outros tipos de documentos de transações financeiras. É o USCIS quem recebe esses documentos.

Os documentos podem ser cópias e são enviados ao USCIS com arquivamento I-526. Os documentos podem incluir extratos bancários, folha de pagamento, comprovante de produto da venda de imóveis, etc.

1. As provas necessárias para comprovar as fontes lícitas dependem de cada caso. Forneceremos ao nosso cliente uma lista detalhada de sugestões de preparação de documentos depois de configurarmos o caso EB5 para o investidor e discutirmos a fonte legal e as informações pessoais relacionadas à fonte legal do fundo de investimento. 2. Alguns documentos precisam ser originais e outros podem ser cópias dos documentos.

Os documentos para rastrear os recursos dos investimentos dependem do caso. Caso tenha havido compra ou venda de imóvel, todos os documentos referentes à transação deverão ser apresentados. Se for baseado na renda salarial ao longo de um período de anos, deverão ser apresentadas declarações fiscais e depósitos e extratos bancários. Todos os documentos apresentados não precisam ser originais, a menos que sejam facilmente obtidos. Os documentos são enviados ao USCIS. Estamos disponíveis se você precisar de mais ajuda.

As cópias estão OK e esses documentos são enviados ao USCIS, não ao centro regional.

Isso varia de caso para caso. Não existe uma lista geral que alguém possa enviar para você. Você deve consultar o advogado que está cuidando do seu caso. Mas as cópias devem ser aceitáveis.

Contas bancárias, hipotecas, contracheques, etc. O USCIS irá revisá-los. As cópias estão ok.

O tipo de documentos depende da origem dos fundos. Se foi transferido para sua conta bancária, então a origem da transferência, por exemplo. Você precisará de originais e cópias. O USCIS irá recebê-los, assim como a Embaixada dos EUA se você estiver fora dos EUA

Você só precisa enviar os originais e depois assinar um formulário indicando que as cópias são verdadeiras e que você poderá produzir os originais, se solicitado. Normalmente os originais não são solicitados, a menos que haja suspeita de fraude ou as cópias não sejam legíveis. No momento da sua entrevista consular deverá trazer consigo os originais. Se você estiver nos EUA com status legal, talvez nunca lhe sejam solicitados os originais.

Normalmente, você precisa fornecer declarações fiscais dos últimos 5 anos, escrituras de venda, etc. Entre em contato conosco se desejar discutir mais detalhadamente.

Você deve trabalhar com um advogado de imigração com experiência em solicitar vistos EB-5 para descobrir quais documentos você precisa para provar sua fonte legal e caminho legal de fundos. Os documentos que você fornecer para solicitar o visto EB-5 serão enviados ao USCIS junto com sua petição do Formulário I-526. A petição do Formulário I-526 não exige nenhuma documentação original, portanto, fotocópias de suas provas de apoio serão suficientes.