Quais são as fontes legais de fundos EB-5? Como você prova que é legal? Tudo tem que vir da mesma fonte?
respostas
David Hirson
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoTodos os fundos cuja origem pode ser rastreada são legais. Se os fundos forem investidos em investimentos que estão agora a ser usados para financiar o EB-5, então esses fundos originais também devem ser provados como fontes legais. Os documentos incluem, entre outros, cheques pagos, contas bancárias e de corretagem. Comprovantes de depósitos e transferências eletrônicas também são excelentes maneiras de mostrar o rastro dos fundos. Contratos de compra e venda, títulos de propriedade registrados, documentos de doação e empréstimo. Também é necessária prova de fundos de onde o doador ou credor obteve os fundos para doar ou emprestar. É necessária qualquer prova documental que possa demonstrar a origem e o rasto dos fundos. Se houver uma interrupção na trilha, isso pode muitas vezes ser remediado fornecendo uma declaração juramentada explicando por que não há documento e, sempre que possível, por um terceiro desinteressado. Os fundos podem vir de diversas fontes
Daniel A Zeft
Encontre um advogado com visto EB-5: advogado de imigraçãoOs recursos do investidor EB-5 devem ser obtidos legalmente. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA exigem documentação extensa e completa sobre a origem dos fundos do investidor e a transferência desses fundos. As fontes legais de fundos de investidores EB-5 podem incluir rendimentos de emprego, rendimentos de investimentos, venda de propriedade, herança ou doação. Os recursos do investidor EB-5 podem vir de uma ou de várias fontes.
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