Quais são os problemas mais comuns que os solicitantes de visto EB-5 enfrentam?

Do ponto de vista do requerente: prova da origem legal dos fundos. Da entidade criadora de emprego: a questão é a prova da criação de emprego.

Em primeiro lugar, faça a sua DUE DILIGENCE em projetos potenciais. Verifique o histórico dos diretores do Projeto e analise realmente as reivindicações do projeto no Plano de Negócios e no PPM. Existem profissionais que você pode contratar para ajudá-lo. Do seu ponto de vista, depois de selecionar um projeto, certifique-se de ter uma fonte limpa de fundos. Esta é uma das principais razões pelas quais o visto EB-5 é negado a potenciais investidores.

Os problemas mais comuns que vimos em relação ao processo de petição I-526 são a documentação da fonte legal de fundos e/ou caminho dos fundos. Os problemas mais comuns relacionados à petição I-829 são questões de criação/manutenção de empregos.

Provar a fonte legal de fundos do investidor tem sido um grande desafio nos dias de hoje, especialmente quando o investidor não pode fornecer as suas declarações fiscais ou as declarações fiscais não podem reflectir o seu nível de rendimento verdadeiro. Em alguns condados, as transações ainda dependem fortemente de dinheiro. Qualquer coisa fora do sistema bancário pode ser muito difícil de explicar. Minha empresa oferece avaliação gratuita da fonte de recursos do investidor. Informe-me se puder ajudar. Outro grande problema é a metodologia de criação de empregos. Está realmente fora do controle do investidor.

As questões centrais para os casos EB-5 incluem a documentação da fonte legal dos fundos, o caminho dos fundos e a criação de empregos suficientes pela entidade criadora de empregos.

A origem e o caminho do dinheiro devem ser claros.

Problemas com o próprio investimento ou capacidade de documentar adequadamente a origem dos fundos colocados em risco.

Um dos principais requisitos para o investidor estrangeiro é o fornecimento de informações e documentação que comprovem a origem lícita e a autenticação dos fundos de investimento pessoais.

O mais comum é a falha na obtenção dos fundos.

Superando problemas de origem de fundos. O USCIS aplica um padrão de evidências mais rigoroso do que o permitido por lei.

Não tenho certeza da distinção entre as duas questões que você colocou. Em qualquer caso, no processo de petição I-526, os investidores por vezes descobrem que não conseguem apresentar provas documentais suficientes que apoiem a(s) sua(s) alegada(s) fonte(s) de fundos de investimento. O outro desafio é também documental – fornecer provas que mostrem o caminho dos fundos EB-5 do investidor para a conta de garantia criada para manter fundos para um Projecto ou para o próprio Projecto. O USCIS pode ser exigente no que diz respeito a documentos comprobatórios - no entanto, um advogado de imigração experiente e conhecedor pode ser capaz de fornecer alternativas criativas para reforçar a fonte legal de fundos de um investidor e o caminho desses fundos. Por favor, deixe-nos saber se você tiver alguma dúvida adicional. Você também pode ligar para nosso escritório para falar com um de nossos advogados muito experientes.

Os dois maiores desafios que os candidatos ao I-526 enfrentam são: comprovar a metodologia de criação de empregos e o rastreamento detalhado de cada dólar para a fonte de fundos de investimento. Se a petição I-526 foi preparada corretamente pelo conselho de imigração, as negações mais frequentes recentemente devem-se à comprovação da metodologia de criação de empregos, que é o lado comercial dos projetos do centro regional.

Existem dois problemas mais comuns que muitos investidores EB-5 enfrentam: um é como escolher um projeto de investimento de capital; e a outra é como preparar documentos que demonstrem a fonte legal de financiamento.

Eu espero que tudo esteja bem. O maior problema para o candidato ao EB-5, dependendo do país, é demonstrar a origem dos fundos. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato comigo. Obrigado.

Geralmente, o problema mais difícil para a maioria dos investidores é mostrar onde seu dinheiro foi ganho, já que muitos países não exigem impostos extensos e outros documentos para mostrar de onde veio o dinheiro do investidor. venda de propriedade, sucesso nos negócios, muitos anos de salário, presente de um membro da família, venda de uma empresa, etc.

Os investidores precisam fazer a devida diligência e certificar-se de que o programa selecionado provavelmente terá sucesso no futuro. Quanto à aplicação, os investidores devem seguir a orientação do advogado de imigração e fornecer a documentação do fundo. Melhor.

A incapacidade de demonstrar capital de investimento provém de fontes legais de fundos.

Normalmente, as questões de legalidade dos fundos são analisadas com muito cuidado e representam o maior fardo. Terei prazer em abordar questões individuais.

Uma questão que vemos é que a origem do capital de investimento não é facilmente rastreável até ao investidor.

Alguns problemas comuns são os seguintes: questões de comprovação da fonte legal de fundos, metodologia de criação de empregos não razoável, plano de negócios não credível, viável ou abrangente o suficiente.

O problema mais comum que temos observado é a falta de informações coordenadas e completas relativas à classificação. Parece que todos têm opiniões diferentes e, na verdade, isso pode ser devido à inconsistência das diretivas governamentais. A devida diligência é fundamental.

Você está perguntando sobre os problemas comuns que os investidores enfrentam ao preencher o I-526? Se assim for, normalmente vemos problemas relacionados com a evidência da Fonte de Fundos utilizada para permitir o investimento EB-5.

As duas áreas de dor que testemunhamos entre os nossos clientes são: 1. Provar a linhagem do dinheiro e de onde veio originalmente, bem como 2. Contratar os 10 trabalhadores necessários para o ramo de negócio específico. Além disso, existe o mesmo problema que nossos Es e Ls enfrentam: eles têm planos ambiciosos para um negócio, gastam muito nele e: a. Traga apenas um pouco de dinheiro para manutenção, operações, publicidade e outros riscos, bem como b. Não sabem o que estão fazendo nesse ramo de negócios, não contratam consultores ou outras pessoas para ajudá-los e então terão que gastar muito tempo e dinheiro aprendendo o básico.

O problema mais comum é garantir que você possa documentar adequadamente a origem dos fundos.

Todos os clientes têm desafios exclusivos de sua situação pessoal. No entanto, alguns requerentes de visto EB-5 podem achar difícil obter documentos que comprovem a origem legal dos seus fundos, especialmente se viverem em jurisdições que não sejam financeiramente maduras. Para mais informações entre em contato com Rahbaran & Associates.

Estabelecer com documentação a origem dos fundos de investimento.

Comprovando sua fonte de recursos.