O que se qualifica como documentação de fonte legal de fundos para o EB-5?

Não existe uma regra rígida e rápida sobre o que constitui "fonte legal de fundos", uma vez que os casos são avaliados caso a caso com base nos factos subjacentes. Na sua situação, com base nos seus fatos, parece que você poderá provar que seu fundo é legal. No entanto, são necessários factos adicionais e o seu caso precisa de ser avaliado com base nos factos e na documentação apresentada que abordam questões como o histórico do negócio, a propriedade, as vendas, a sua conformidade com as leis relevantes no país onde as vendas foram realizadas, apenas para citar algumas questões a serem consideradas. Todas essas questões exigem a realização de uma boa análise de devida diligência para garantir que tudo foi feito de forma legal. É aconselhável consultar um advogado EB-5 como seu próximo procedimento para garantir que todas as regras e regulamentos sejam seguidos.

Acho que o que você tem é suficiente para comprovar a origem dos fundos. Há uma lista de documentos, ou seja, declarações fiscais, etc. que eles também gostam de ver – verifique o site do USCIS.

O investidor deve demonstrar claramente a autenticação da fonte legal de fundos. O investidor pode precisar demonstrar como obteve recursos para possuir os ativos que serviram de base para a origem dos recursos.

Você parece ter uma visão excepcional sobre investimentos. Ganhos de US$ 1 milhão na venda de UM domínio de internet! Com a documentação adequada, especialmente quanto você pagou inicialmente pelo domínio, esta pode ser considerada a fonte legal de financiamento. Você precisará documentar a transação, como o contrato de venda, até o rastro de documentos bancários que mostram como os rendimentos foram para sua conta bancária pessoal. E como ele é transferido para a Nova Empresa Comercial nos Estados Unidos como seu investimento EB-5.

Talvez seja necessário fornecer evidências de que o nome de domínio pertencia a você; você precisaria mostrar o contrato de venda por escrito da transação (ou prova de que os e-mails são autênticos, ou seja, informações comerciais e antecedentes do comprador) e extratos bancários claros ou recibos de transferência mostrando que os fundos foram transferidos para seu banco pessoal conta. Além disso, se houvesse algum imposto de renda a ser pago, talvez você tivesse que apresentar sua declaração de imposto de renda para provar que pagou os impostos ou mostrar prova de que não havia exigência de pagamento de renda ou outros impostos nesta transação.

Para provar a origem legal dos fundos para um visto EB-5, você deve provar que o dinheiro veio de uma fonte legítima. Com base no que você escreveu, você teria que provar que possuía ou comprou legalmente o domínio da Internet e de onde veio o dinheiro e, em seguida, fornecer detalhes da venda e das transferências eletrônicas. Um e-mail não será suficiente e deverá haver um contrato de venda e qualquer outro detalhe que demonstre a legitimidade da transação. O USCIS pode até verificar de onde o comprador obteve o dinheiro, dependendo dos fatos e das circunstâncias (por exemplo, se não foi uma venda comercial).

Isso deve funcionar.

Este documento é um começo, mas você também precisa documentar cuidadosamente a trajetória dos recursos desde a data do rendimento até o efetivo investimento, que deve ser mantido na empresa.

Documentos relacionados à propriedade do nome de domínio, quanto custou para você possuir esse nome de domínio e os impostos pagos pela venda também devem ser apresentados.

E-mails e outros itens podem ajudar, mas um contrato ou documento de venda real ou algo mais juridicamente vinculativo pode ser melhor.

Sim – o capital proveniente da venda dos ativos de um investidor conta para o capital EB-5. Você terá que provar que era o proprietário legítimo do domínio com autoridade legal para vendê-lo e que a avaliação é legítima. Eu acho que é factível.

Isso deve funcionar muito bem!

Isso lhe dará um começo, mas precisaremos de muito mais documentação sobre como você possuía esse nome de domínio, como pagou por ele, há quanto tempo o possui, junto com extratos bancários, etc. Advogado EB-5, pois o pacote de petições deverá incluir um rastreamento cuidadoso de todo o dinheiro antes e depois das transações.

Esses documentos não seriam suficientes. Você também teria que fornecer registros bancários e fiscais e diversas documentações relacionadas à aquisição original do domínio.

O ônus da prova de que o capital investido foi obtido por meios lícitos recai sobre o requerente. Como resultado, os documentos que você possui atualmente podem ser suficientes para atender ao requisito. No entanto, é altamente recomendável que você apresente esses documentos para uma análise cuidadosa com um advogado de imigração primeiro na consulta.

Sim, se esta venda for legal de acordo com as leis do país sob o qual a venda ocorreu, esta é provavelmente uma fonte legal de fundos. Pode ser necessário documentar a legalidade da venda fornecendo o contrato de venda e os impostos e leis relevantes.

Sim, isso deve funcionar.