Quando um projeto pode utilizar o capital de investimento?

A resposta depende dos termos do acordo. Normalmente, os fundos são mantidos em uma conta de garantia e dependem da aprovação I-526. No entanto, os fundos também podem ser utilizados pelo centro regional antes de apresentar a petição I-526 nos termos do acordo. É comum que os investidores exijam que os centros regionais forneçam um acordo que estabeleça que os fundos serão devolvidos se a petição I-526 for negada.

Quando os fundos podem ser usados ​​depende da oferta. A oferta deve indicar quando os recursos serão utilizados, principalmente porque não há exigência de depósito.

O dinheiro do investimento deverá estar disponível após a aprovação do visto. Partilho da sua opinião de que a maioria dos projectos poderia ser severamente atrasada pelo atraso no processamento dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS). No entanto, existem algumas medidas que podem ser tomadas para evitar o atraso. Uma dessas etapas é o desenvolvedor do projeto buscar um processamento agilizado do requerimento EB-5. Não há processamento generalizado de prêmios; o processamento rápido é feito estritamente caso a caso. Além disso, para ser bem-sucedido, um caso acelerado deve atender a um ou mais dos sete (7) requisitos. Esta questão parece sugerir que o dinheiro de um investidor pode ser usado antes da aprovação do visto, o que não é uma atitude sensata. Mantenha o dinheiro dos investidores em uma conta de garantia até que seus vistos sejam aprovados e, se os vistos forem negados, devolva sempre o dinheiro.

O calendário para a libertação de fundos para o projecto é principalmente determinado pelo mercado. Muitos projetos manterão os fundos dos investidores em custódia até que o I-526 seja aprovado. Com os atrasos contínuos na adjudicação da I-526, novas opções e alternativas estão a ser tentadas. Ficaremos felizes em discutir estratégias.

Isso dependeria se os fundos investidos foram colocados em depósito com a condição de acesso aos fundos mediante aprovação da petição I-526, o que é um acordo aceitável no que diz respeito ao USCIS. Isso é algo que você precisa discutir e negociar ao considerar investir no projeto.

Quando um investidor subscreve um novo empreendimento comercial (NCE), ele também assina o contrato de garantia e o contrato operacional/parceria. Estes documentos fornecem detalhes sobre quando a NCE pode retirar os fundos do investidor do depósito e quando a NCE pode reinvesti-los (como capital ou empréstimo) na entidade ou projecto criador de emprego. A liberação do depósito varia entre os centros regionais, mas alguns dos eventos de liberação mais comuns incluem: a. após o NCE atingir um certo aumento mínimo de capital; b. mediante aprovação da petição I-526 do investidor; c. mediante aprovação de quaisquer três petições I-526 de qualquer assinante do projeto; ou mediante emissão do visto de imigrante ao investidor. De acordo com as regras do USCIS, no entanto, os fundos de garantia devem ser “irrevogavelmente comprometidos” com a NCE e só podem ser devolvidos em caso de recusa consular ou do USCIS.

Embora não exista uma regra específica sobre quando o investidor deve transferir todo o capital necessário para a nova empresa comercial, o USCIS tende a esperar que todo o capital necessário seja transferido para a conta da nova empresa comercial no momento em que I-526 petição é protocolada.

Eles podem usá-lo imediatamente, mas muitos projetos prometem reembolso se o I-526 não for aprovado por qualquer motivo.

O dinheiro deve ser aplicado ou estar em processo de investimento e, portanto, investimento que esteja fora das mãos do investidor e em conta vinculada com estipulação de que os recursos serão liberados para o projeto/empresa assim que o I-526 é aprovado. O padrão observado na indústria é que a maioria dos investidores gostaria de ver o seu dinheiro seguro numa conta de garantia até receberem o benefício de um estatuto permanente legal condicional nos EUA. mas não há barreira legal para que o investidor invista a totalidade ou parte do investimento qualificado na empresa antes da emissão do seu green card condicional.

Os fundos de investimento EB-5 devem estar totalmente comprometidos com um projeto antes de apresentar a petição I-526. Os regulamentos prevêem que os fundos estarão disponíveis para o projecto assim que forem investidos. No entanto, o USCIS parece fazer uma concessão para fundos caucionados. Agora que os tempos de processamento das petições I-526 são muito mais longos, muitas vezes é impraticável manter um depósito e os fundos normalmente estarão disponíveis para o projeto assim que o I-526 for aceito pelo USCIS. Os termos precisos da oferta dependerão do que foi acordado entre as partes, e não do que é determinado pelo USCIS.

Como em qualquer transação comercial, deve haver um equilíbrio entre os interesses do vendedor e do comprador. Nenhuma das partes quer correr todos os riscos. Os investidores têm razões legítimas para temer que, uma vez utilizado o dinheiro antes mesmo de as suas petições serem apresentadas, os organizadores do projecto EB-5 terão menos interesse em apresentar as petições. Os organizadores do projeto EB-5 também têm preocupações legítimas de que não podem esperar até que os investidores recebam seus vistos, como você disse, pode demorar muito para os investidores obterem os vistos e, portanto, esperar muito pode atrasar os projetos. Portanto, muitos organizadores de projetos EB-5 incluem em seus acordos de assinatura disposições afirmando que os fundos de investimento serão liberados assim que o USCIS aprovar as petições. Esta é provavelmente a melhor solução intermediária de compartilhamento de riscos. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre este assunto, não hesite em entrar em contato comigo.

Você pode usar o depósito ou não. Realmente depende do acordo que você faz com os investidores. Seus interesses estão ligeiramente em conflito. O investidor quer proteção caso o I-526 seja negado. Você (o projeto) quer o capital o mais rápido possível para poder iniciar o projeto. Na maioria dos casos, um compromisso pode ser alcançado. Use o depósito para os primeiros investidores e inclua um “gatilho” por um determinado período de tempo ou um certo número de aprovações antes que os fundos sejam liberados do depósito. Contanto que os fundos sejam destinados ao projeto e estejam em risco, seja antes da aprovação da I-526 ou automaticamente após a aprovação da I-526, então tudo ficará bem.

As regras e políticas EB-5 permitem que o investidor estrangeiro invista fundos no novo empreendimento comercial e o novo empreendimento comercial possa comprometer e utilizar esses fundos de investimento antes que a petição I-526 do investidor seja aprovada ou antes que o investidor obtenha uma residência permanente condicional visto.

Os Centros Regionais e projetos EB-5 podem, na verdade, ter alguma flexibilidade quanto ao momento em que os fundos podem ser utilizados, dependendo do seu relacionamento e acordos com os investidores. Os investidores devem ter investido ou estar em processo de investimento no novo empreendimento comercial para serem elegíveis para uma aprovação, portanto, usar o dinheiro antes de uma aprovação ou mesmo de um pedido ser apresentado pode ser uma prova probatória do cumprimento deste requisito. É claro que o investidor terá que aprovar isso e poderá insistir no reembolso caso suas petições ou pedidos sejam negados. Nosso escritório de advocacia tem experiência com esses tipos de acordos e recomendamos contratar um escritório de advocacia com experiência como tal para auxiliar em qualquer projeto EB-5.

Depende do acordo com o investidor. Alguns projetos garantem fundos até que o I-526 seja concedido. Outros não fazem depósito e usam os fundos conforme necessário.