Quando um investidor EB-5 deve se qualificar como investidor credenciado?

Na verdade, a exigência do investidor credenciado não é imposta pela lei de imigração, mas pela lei de valores mobiliários. Quando o centro regional avalia seus antecedentes, você deve ser um investidor credenciado antes de lhe apresentarem os documentos da oferta.

O centro regional provavelmente solicitará que você preencha e assine um questionário provando que você é um investidor credenciado. O USCIS não se importa se você é um investidor credenciado. O centro regional se preocupa com isso por causa dos regulamentos da SEC, e não dos requisitos da lei de imigração.

Se o projeto EB-5 fizer uma oferta a você de acordo com o Regulamento D dos regulamentos de valores mobiliários, você precisará ser um investidor credenciado antes de assinar o contrato de subscrição.

Se o emitente dos títulos EB-5 (que pode ou não ser afiliado do centro regional) se basear no Regulamento D, o emitente provavelmente exigirá que você seja credenciado. Nesse caso, você deverá estar credenciado na data de assinatura do contrato de subscrição para aquisição de títulos EB-5. Se o emitente se basear no Regulamento S, o emitente poderá não exigir que você seja credenciado; no entanto, o emitente deverá, nesse caso, confirmar que existe uma isenção ao abrigo das leis estaduais azuis aplicáveis. Alguns estados não têm isenção disponível para ofertas de EB-5 a indivíduos estrangeiros, a menos que o investidor seja credenciado.

Isso deve ser verificado no momento do investimento.

O USCIS não exige que você seja um investidor credenciado para se qualificar para um visto EB-5. Este é antes o requisito da lei de valores mobiliários dos EUA. Se você planeja investir por meio de um projeto dentro de um centro regional aprovado, então um centro regional geralmente exigirá que você preencha um questionário ao investidor ou documentação equivalente e ateste que é um investidor credenciado. Neste contexto, para ser um investidor credenciado, você deve atender a um dos seguintes requisitos: (1) ter um patrimônio líquido individual, ou patrimônio líquido conjunto com seu cônjuge, superior a US$ 1 milhão no momento em que adquirir um interesse menos o valor de sua residência principal (ou seja, sua casa principal), ou (2) ter uma renda individual anual superior a US$ 200,000 ou renda conjunta anual com seu cônjuge superior a US$ 300,000 em cada um dos 2 anos anteriores e uma expectativa razoável de mesmo nível de rendimento individual ou conjunto no ano corrente (ou seja, 2012, 2013 e 2014).

A menos que o projeto do centro regional aceite investidores não credenciados usando um representante do investidor, eles provavelmente se certificarão de que você é um investidor credenciado antes de investir no projeto.

Este é mais um requisito da SEC do que um requisito do USCIS. Ou seja, ao assinar os documentos de oferta do centro regional ou novo empreendimento comercial e realizar o investimento, você deverá comprovar que está credenciado. Isso geralmente é feito antes de preencher o I-526.

A maioria dos centros regionais perguntará se você é um investidor credenciado antes de permitir que você invista e registre. No entanto, definitivamente, um dos elementos da fonte de fundos que você precisa provar em seu pedido I-526 é se você é um investidor credenciado ou mostra que obteve fundos de alguém que poderia se qualificar como tal, mesmo que não seja ele quem realmente investindo. Este é frequentemente o caso quando uma criança ou jovem se candidata como investidor EB-5 com dinheiro que recebeu dos pais.