Quando posso devolver os fundos doados para um investimento EB-5?

Você não pode devolver os fundos doados; caso contrário, isso não é um presente. Isto será considerado fraude pelo USCIS. Se você pretende devolver os fundos, este é mais um cenário de empréstimo e os recursos do empréstimo podem ser usados ​​para o EB-5, mas devem ser garantidos por uma garantia composta por seus bens pessoais. Isso deve ser devidamente documentado ao preencher o I-526.

Parece que os fatos que você menciona descrevem mais um empréstimo do que um presente. O dinheiro emprestado a você deverá permanecer investido no projeto EB-5 até que as condições do seu green card sejam removidas. No entanto, você pode pagar o empréstimo ao seu familiar/amigo com outras fontes de renda, como o dinheiro ganho no trabalho ou na venda do seu carro, por exemplo.

Você não deverá conseguir sair do investimento (ou seja, retirar seus fundos do projeto) antes de remover as condições. O investimento deve ser “sustentado”. No entanto, se você estiver recebendo distribuições periódicas de lucros ou outros retornos sobre o seu investimento, poderá começar a reembolsar quem precisa ser reembolsado.

A resposta à sua pergunta é “nunca”, pois os fundos doados não devem ser devolvidos. A devolução de fundos “dotados” seria considerada fraude pelo USCIS.

O presente deve ser irrevogável para que seja aceito pelo USCIS como tal para fins I-526. Ao descrever os fatos, parece que você está tomando um empréstimo e não um presente. Um empréstimo é uma forma aceitável de investimento, desde que seja garantido por outros ativos que você possui e não pelos ativos da empresa que está dando origem ao investimento EB-5.

Você pode receber dinheiro de presente de seu parente. O dinheiro deve ser usado para criar os empregos necessários. Se você quer dizer quando poderá reembolsá-los, então a qualquer momento, desde que você tenha criado os empregos e eles ainda existam no momento da remoção das condições.

Você pode usar presentes para fazer um investimento EB-5, mas se precisar devolvê-lo, isso será chamado de empréstimo e você precisará garantir o empréstimo com seus próprios ativos.

Em geral, não existe nenhuma regra contra a obtenção de fundos EB-5 por meio de doação. Dito isto, o presente deve ser documentado apenas como isso, um presente sem expectativa de reembolso. Além disso, a transação de doação deve ser documentada e os fundos devem ser comprovados como tendo sido obtidos por meios lícitos (mostrando a trajetória dos fundos desde a acumulação ao longo do tempo: extratos bancários, recibos de pagamento, carta do empregador, impostos, etc.). Além disso, deve haver documentação clara de que a doação está em conformidade com as regras fiscais de doações do país de origem. Essencialmente: documento, documento, documento!

Um presente de um parente próximo pode ser considerado uma fonte legítima de fundos se determinados requisitos forem atendidos. Dito isto, pelo que você está descrevendo, não parece um presente - em vez disso, parece mais um empréstimo. Independentemente disso, você não poderá sacar os fundos até que as condições de sua residência sejam removidas.

Não há informações suficientes para responder completamente à sua pergunta. Mas, em geral, você pode devolver os fundos doados de seus fundos pessoais a qualquer momento, retirando fundos de sua empresa - depois de receber seu green card permanente. Você deve contratar um advogado experiente para representá-lo neste processo, que será capaz de responder a todas as perguntas que você possa ter sobre o processo.

Os presentes não precisam ser reembolsados. Se houver expectativa de devolução dos fundos, trata-se de um empréstimo, não de um presente.

O que você acabou de descrever é na verdade um empréstimo e não um presente. Tenha cuidado ao descrever e categorizar as fontes de seus fundos de investimento. As pessoas não devolvem presentes, mas empréstimos. Se não for devidamente classificado, este tipo de cenário poderá ser a fonte de futuras recusas de benefícios adicionais de imigração, incluindo, mas não limitado a, o green card permanente. Fale com um advogado de imigração EB-5 para obter mais orientações antes de prosseguir.

Você não deve poder devolver o presente. Supõe-se que seja irrevogável. Se for um empréstimo, então é outra história. O empréstimo, contudo, teria de ser garantido pelos bens pessoais do investidor.

Obviamente, você não poderá devolver os fundos doados até que os fundos sejam devolvidos a você. Os fundos não poderão ser devolvidos até que tenham sido totalmente investidos e os empregos criados ao longo de um período de mais de 2 anos até que você tenha preenchido seu pedido para remover as condições do Formulário I-829, o que pode levar de 3 a 5 anos ou mais, dependendo dependendo da sua nacionalidade.

Você pode receber um presente de amigos ou familiares para fazer um investimento qualificado no EB-5. A dádiva deve ser incondicional e irrevogável. Além disso, o doador não deve ter expectativa de retorno dos fundos. Caso você prometa devolver o dinheiro, o mesmo será tratado como um empréstimo, caso em que deverá ser garantido pelo seu imóvel.

Você pode reembolsar seus amigos a qualquer momento com seus fundos pessoais.

Depois de obter seu green card permanente, se desejar, você poderá doar o dinheiro do investimento para quem quiser