Quem está autorizado a doar fundos para um investimento EB-5?

Qualquer pessoa pode doar fundos para um investimento EB-5, desde que a fonte do fundo seja legal e possa ser rastreada.

Desde que a origem dos fundos do doador seja demonstrada e documentada através dos métodos habituais aceitáveis, ou seja, como se o doador fosse o investidor principal, os fundos podem ser doados ao investidor, quer o doador seja um familiar ou não. Ou seja, pode ser de um amigo, desde que os recursos sejam um presente e recebidos pelo investidor que tem liberdade para utilizá-los e não precisem ser reembolsados.

Qualquer pessoa ou grupo pode doar os fundos para sua conta pessoal. Nesta base, a origem dos fundos doados terá de ser autenticada como proveniente de fontes legais.

Então a sua pergunta é o que constitui a fonte de uma dádiva EB-5. Não há nenhuma exigência legal sobre quem deve ou não dar um presente a um potencial investidor EB-5. No entanto, para passar no teste de cheirar, a oferta de presentes deve ser razoável. Seus familiares, amigos ou parceiros de negócios podem ser a fonte razoável do presente. Por outro lado, uma empresa privada pode não ser razoável em dar um presente a um indivíduo sem prelúdio.

Tudo bem, desde que seja derivado de fontes legais e você explique por que o presente está sendo feito.

Qualquer pessoa pode fazer a doação, desde que a fonte de recursos da doação seja autenticada e não haja expectativa de reembolso.

O presente deve fazer sentido. Se isso vier de um amigo e não de um parente, deve haver uma explicação confiável.

Qualquer pessoa pode doar fundos para um investimento EB-5, mas a doação deve fazer sentido. Por exemplo, um pai, parente próximo ou amigo faz sentido. Além disso, quando o dinheiro é doado, a análise da origem dos fundos é transferida do solicitante para a pessoa que dá o presente. (por exemplo, se o dinheiro vier da poupança, a pessoa que dá o presente fornecerá declarações fiscais.

O presente pode vir de um parente ou amigo. No entanto, a pessoa que lhe dá o dinheiro precisa demonstrar a origem dos fundos.

Sim para tudo. O doador deve ser capaz de mostrar a origem dos fundos.

Qualquer um pode doar a qualquer pessoa, embora deva haver algum nexo entre a pessoa que faz um presente e a pessoa que o recebe, para evitar que sejam levantadas questões desnecessárias sobre a origem do fundo. Dado que tem havido alguma preocupação infundada sobre branqueamento de capitais ou frentes terroristas por parte de alguns membros do Congresso, deveríamos explicar cuidadosamente de onde vem o dinheiro e qual é a sua relação com a pessoa que lhe está a fazer um presente tão grande - uma pessoa não doar US$ 500,000 a um estranho. O fundo pode vir de um fundo de investimento ou de uma empresa da pessoa que faz a doação, mas precisaremos mostrar como esses fundos foram acumulados por essa pessoa através de declarações fiscais, etc. renda e ativos em vez dos seus quando o investimento EB-5 for feito por meio de uma doação.

Qualquer um pode te dar um presente. Basta mostrar a origem dos recursos do presente e indicar claramente que se trata de um presente sem expectativa de reembolso. As empresas e os fundos de investimento poderiam tecnicamente lhe dar um presente, mas você terá que considerar as implicações fiscais e a aprovação dos acionistas.

Um presente pode ser dado por qualquer pessoa, desde que a fonte dos fundos possa ser estabelecida. Não há exigência de que o doador seja parente. No entanto, o USCIS pode exigir provas de que o presente é de boa-fé se suspeitar de lavagem de dinheiro.

Uma doação de fundos pode vir de qualquer pessoa. Eles terão que mostrar como conseguiram o dinheiro.

Sim para todas as suas perguntas. Qualquer pessoa pode doar o fundo a um investidor EB5. Apenas a fonte do recurso deve ser conhecida e legal.

Qualquer pessoa que possa obter o dinheiro legalmente pode doar para você; é claro que você precisa explicar o porquê, se for um estranho.