Como pode um investidor chinês transferir fundos de forma mais eficiente?

Muitos investidores chineses utilizam a sua família e amigos para uma transferência de fundos mais eficaz.

Isto está sujeito à lei chinesa, e recomendamos que você converse com agentes de migração experientes e empresas de contabilidade que estão obtendo os fundos.

É aceitável usar amigos e familiares para transferir fundos parcelados. Na situação na China, verifique com o seu banco local onde as transferências serão originadas para garantir que você cumpre a lei chinesa propositalmente para evitar a aparência de lavagem de dinheiro. Além disso, certifique-se de que o banco responsável nos Estados Unidos, que administrará as transferências, entenda que as transferências são para fins EB-5. Por último, mas não menos importante, se você planeja investir em um centro regional (RC), é aconselhável que o RC esteja ciente de que seu dinheiro será transferido parceladamente conforme você sugeriu. Isto evitará qualquer disputa desnecessária, especialmente com o USCIS, relacionada à questão de saber se o seu dinheiro vem de fontes legais ou é produto de transferências ilegais/lavagem de dinheiro.

Você precisa primeiro contratar os serviços de um advogado EB-5 experiente, com experiência na representação de investidores chineses. O USCIS aceitou certos tipos de transferências de fundos pessoais de investidores chineses para fora da China, desde que a transferência de fundos esteja em conformidade com as leis da China e dos Estados Unidos.

Sim, utilizar amigos e familiares geralmente é o melhor caminho. Antes de transferir seus fundos, no entanto, recomendo que você contrate um bom advogado de imigração que possa revisar sua fonte de fundos e determinar se ela estará em conformidade com os padrões atuais do USCIS.

Fale diretamente com seu banco na China. Trabalhamos com vários bancos que oferecem aos clientes elite a oportunidade de transferir fundos facilmente.

Você deve falar com um advogado de imigração com experiência no programa EB-5 (como nosso escritório de advocacia), pois o processo EB-5 é, em sua essência, um processo de imigração acima de tudo. Na nossa experiência com investidores chineses, muitas vezes é solicitado que familiares e amigos ajudem nas transferências. Nossa função é garantir que você documente adequadamente essas transferências para que estejam em conformidade com as regras, regulamentos e políticas do USCIS relativas à fonte autêntica de fundos.